Как защитить предоплату через честный бизнес и проверку ФНС

Например: 7812345678, ООО Профстандарт

Сбор данных из реестров...

Выполняется запрос в государственные и открытые базы данных. Это займет не более 45 секунд.

0%
  • Проверка задолженностей
  • Административные штрафы
  • Проверка в реестре совершенных преступлений
  • Проверка по базе судебных делопроизводств
Проверка контрагента по открытым реестрам позволяет убедиться в легальности деятельности, полномочиях лица, подписывающего договор, и отсутствии признаков ликвидации или приостановки.
ЕГРЮЛ и ЕГРИП содержат данные об учредителях, руководителе, видах деятельности и статусе организации; регулярная сверка снижает риск работы с «однодневками» и недействующими юрлицами.
Смена директоров и учредителей, а также цепочки связанных лиц нередко указывают на реорганизацию или вывод активов; анализ истории изменений помогает принять обоснованное решение.

Показать отчет

Виды проверок:
Проверка задолженностей:Возможен запрет!
Административные штрафы
Проверка в реестре совершенных преступлений
Проверка по базе судебных делопроизводств

Если партнер новый, проверка на сайте налоговой помогает снизить риск подмены реквизитов и сорванной поставки.

Сигналы, что сделка под угрозой

  • в счете меняются получатель и регистрационные номера;
  • вас торопят с оплатой и избегают вопросов;
  • в договоре одно лицо, а оплату просят на другое.

Как работает налоговая честный бизнес проверка

В разделе можно проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН и увидеть его статус. Введите ИНН, ОГРН или название и сравните данные со счетом — так вы проверяете контрагента на сайте ФНС до перевода денег.

  1. Сделайте проверку ИНН на сайте налоговой и откройте карточку.
  2. Сверьте ИНН, ОГРН и наименование.
  3. Оцените арбитражные дела при большой сумме.
В выдаче только то, что опубликовано государством: реестры ФНС ЕГРЮЛ/ЕГРИП, данные Росстата и записи арбитражной картотеки. Это нормальная проверка партнера на должную осмотрительность, без доступа к закрытой информации и коммерческим секретам.

Что делать, если данные не совпали

Остановите оплату и запросите корректные реквизиты. Затем повторите проверку через налоговую по ИНН и убедитесь, что получатель платежа совпадает с контрагентом в договоре.

Часто задаваемые вопросы

Что означает статус «в процессе исключения» и почему это риск?

Запись может быть исключена из реестра. Для предоплаты безопаснее требовать гарантии или менять схему расчетов.

Можно ли доверять скриншоту проверки, который прислал партнер?

Нет. Выполните проверку контрагента по ИНН через Федеральную налоговую службу на официальном сайте.

Как поступить, если прислали новые банковские реквизиты в последний день?

Попросите подтверждение смены реквизитов и заново проверьте организацию по ИНН на сайте налоговой.

Проверка показывает, что компания действует сейчас?

Да, отображается текущий статус в момент запроса, поэтому проверка бизнеса по ИНН на сайте налоговой важна перед оплатой.

Что делать, если введенный ИНН выводит другую организацию?

Это признак ошибки или подмены. Сверьте ИНН в документах и повторите запрос на сайте ФНС.